西部证券: 第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-040

西部证券股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年6月12日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席董事10人，会议合法有效。

会议审议并通过三项议案：

1. 审议通过公司开展白水县郭家山村苹果示范园建设项目（第三期）及“爱心超市”捐赠事宜的提案。同意向郭家山村捐赠帮扶资金50万元用于苹果示范园建设，并提供1万元货品补给资金给郭家山村“爱心超市”。表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过公司设立香港子公司的提案。同意公司出资等值10亿元人民币设立香港子公司，并授权董事会及经营层全权办理相关筹备、报批、设立、登记及下设机构申牌等事宜。该提案需提交股东大会审议。表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过公司召开2025年第一次临时股东大会的提案。会议决定2025年第一次临时股东大会现场会议将于2025年7月1日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。西部证券股份有限公司董事会 2025年6月12日。