中铁特货: 三届一次独立董事专门会议决议内容摘要

中铁特货物流股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年6月12日召开，会议由独立董事谢如鹤先生召集并主持，应出席独立董事3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了两项议案。第一项为《关于调整募集资金投资项目的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事认为，此次调整基于拟收购的资产情况变化，维护公司股东利益及国有资产价值，未改变募集资金的投资方向，不会对公司募投项目实施产生实质性影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利益情形，符合相关法律法规。同意将该议案提请公司董事会审议通过后提交股东大会审议，关联董事应回避表决。

第二项为《关于现金收购柳州机保段土地的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事认为，此次收购有助于公司进一步完善资产权属，符合生产经营需求，符合相关法律法规和《公司章程》规定，相关关联交易不存在损害公司及全体股东利益情形，不影响公司独立性。同意将该议案提请公司董事会审议，关联董事应回避表决。独立董事签字：刘清亮、张宏亮、谢如鹤。