华金资本: 北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

北京德恒（珠海）律师事务所受珠海华金资本股份有限公司委托，指派刘亚晶律师和余家燕律师出席2025年第一次临时股东大会，并出具法律意见书。会议于2025年6月11日下午14:30在珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月11日9:15—15:00。

出席人员包括股权登记日在册的全体股东及其代理人、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。共有339人参与，代表股份数167,247,290股，占公司有表决权股份总数的48.5185%。会议由董事陈宏良先生主持。

会议审议并通过了两项议案：1. 关于补选非独立董事的议案，同意166,948,090股，占99.8211%；2. 关于提供反担保暨关联交易的议案，同意68,838,609股，占99.5220%，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。会议记录由公司董事、监事、高级管理人员签名并由董事会秘书保存。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效。