甬矽电子: 2025年第二次临时股东大会会议决议公告内容摘要

甬矽电子（宁波）股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月11日在浙江省余姚市中意宁波生态园召开，会议由公司董事会召集，董事长王顺波主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共225人，持有表决权数量为134,216,778股，占公司表决权总数的33.2712%。

会议审议通过了三项议案：1. 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，同意票数为133,845,487股，占99.7233%；2. 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案，同意票数为133,829,519股，占99.7114%；3. 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案，候选人得票数为132,584,562股，占98.7838%，当选。

上海市方达（北京）律师事务所的徐骁睿、冯晨律师见证了此次股东大会，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司章程的规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席。