仁信新材: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

惠州仁信新材料股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》、2025年度利润分配方案、修订董事及高级管理人员薪酬管理制度、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、向银行申请综合授信并为子公司提供担保、续聘2026年度审计机构、计提资产减值准备、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等多项议案，并决定于2025年5月20日召开2025年年度股东大会。