彩讯股份: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

彩讯科技股份有限公司将于2025年6月27日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月20日。会议审议事项包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度及对外担保管理制度，调整2025年度公司非独立董事薪酬方案，选举第四届董事会非独立董事和独立董事。其中，非独立董事候选人包括杨良志、曾之俊、白琳、张斌和杨安培，独立董事候选人包括张晓君、刘诚明和朱宏伟。特别决议议案需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。累积投票提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。会议登记时间为2025年6月23日上午9:30至下午17:00，登记方式包括现场登记、信函或传真方式。网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00。