斯瑞新材: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-031

陕西斯瑞新材料股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司开展董事会换届选举工作。2025年6月10日，第三届董事会第十八次会议审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》的议案，拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中独立董事3人，职工代表董事1人。上述议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

同日，会议审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括王文斌先生、盛庆义先生、张航先生；独立董事候选人包括李静女士、袁养德先生、耿英三先生，其中李静女士为会计专业人士。上述候选人需经股东大会审议，独立董事候选人还需经上交所审核无异议后提交股东大会审议。非职工代表董事将与职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司对各位董事表示感谢。