盛帮股份: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-023 成都盛帮密封件股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年6月5日在公司会议室召开。会议通知于2025年5月31日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先生主持。应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议并通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展需要和经营计划，同意新增2025年度公司与四川贝特尔橡胶科技有限公司的日常关联交易预计。该议案已由公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。

备查文件包括第五届董事会第十七次会议决议、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议、独立董事专门会议2025年第二次会议决议。特此公告。成都盛帮密封件股份有限公司董事会2025年6月5日。