乐歌股份: 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300729         证券简称：乐歌股份            公告编号：2025-105
债券代码：123072         债券简称：乐歌转债
            乐歌人体工学科技股份有限公司
       关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
东会，公司已对本次股东会审议的议案内容进行了披露。本次股东会召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 10:00
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 15 日
的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
   凡于 2026 年 1 月 8 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股
东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书式样见附件 2）。
   （2）公司董事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的律师。
        （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
  室。
        二、会议审议事项
                                                 备注
提案编码                提案名称            提案类型    该列打勾的栏
                                            目可以投票
         《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
         久补充流动资金的议案》
        上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在
  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
        提案 1 由股东会以普通决议通过，即由出席股东会（包括股东代理人）所持
  表决权的过半数通过。
        中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
  事、高级管理人员以外的其他股东。
        三、会议登记等事项
        （1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡进行登记；
  委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股
  票账户卡和委托人身份证进行登记。
        （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
  定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
  出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
   （3）股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，
以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
乐歌大厦 17 层董秘办，邮编：315100。
于会前半小时到达会场办理登记手续。
   联系人：虞浩英
   电   话：0574-55007473
   传   真：0574-88070232
   电子邮箱：law@loctek.com
   会议预计一小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。网络投票期间，如出
现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进
行。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
   五、备查文件
   特此公告。
                            乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、通过深交所交易系统投票的程序
歌投票”。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
              乐歌人体工学科技股份有限公司
       兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席乐歌人体工学科
  技股份有限公司于 2026 年 01 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
  本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
                 本次股东会提案表决意见表
                               备注
提案
              提案名称           该列打勾的栏     同意    反对    弃权
编码
                             目可以投票
非累积投票提案
       《关于部分募投项目结项并将节余募
       集资金永久补充流动资金的议案》
  委托人名称（盖章）：
  委托人身份证号码（社会信用代码）：
  （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：                    持股数量：
受托人：                        受托人身份证号码：
签发日期：                       委托有效期：
       附注：