东箭科技: 关于2025年前三季度利润分配方案的公告

证券代码：300978      证券简称：东箭科技       公告编号：2025-046
              广东东箭汽车科技股份有限公司
        关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
   一、审议程序
   广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22
日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，全票审议通过了《关于<2025 年
前三季度利润分配方案（草案）>的议案》，于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董
事会第十五次会议，全票审议通过了《关于〈2025 年前三季度利润分配方案〉
的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
   （一）公司审计委员会意见
   审计委员会认为，2025 年前三季度利润分配方案符合公司财务实际情况，
有利于公司长远发展，审计委员会全体委员同意 2025 年前三季度利润分配方案，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
   （二）公司董事会意见
   经审议，董事会同意公司 2025 年前三季度利润分配方案。董事会认为，本
次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、
合规性及合理性；同时，该分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金
短缺或其他不利影响。
  二、利润分配方案的基本情况
现归属于上市公司股东的净利润 130,497,531.08 元（未经审计），母公司实现
净利润 100,921,776.2 元（未经审计）；截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表
累计可供分配利润 353,638,255.63 元（未经审计），母公司报表累计可供分配
利润 350,315,095.5 元（未经审计），根据合并报表和母公司报表中可供分配利
润孰低原则，本次可供股东分配的利润为 350,315,095.5 元（未经审计）。
若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资
者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关
法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司经营和未分配利润
的情况，公司初步拟定 2025 年前三季度利润分配方案如下：
  以截至目前公司总股本 42,270.2739 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.5 元人民币(含税)，共计分配现金股利人民币 21,135,136.95 元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
入下一报告期。
如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情
形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
  三、现金分红方案合理性说明
  本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》和中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司
确定的利润分配政策、分红回报规划、做出的相关承诺，符合公司实际经营情况
及发展规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
  四、备查文件
特此公告。
                广东东箭汽车科技股份有限公司董事会