中芯国际: 中芯国际关于股东权益变动的提示性公告

A 股代码：688981     A 股简称：中芯国际       公告编号：2025-036
港股代码：00981      港股简称：中芯国际
          中芯国际集成电路制造有限公司
          关于股东权益变动的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
  重要内容提示：
   本次权益变动系中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）
拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、
北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有
限公司、中关村发展集团股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司等 5
名交易对方以发行股份的方式收购中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以
下简称“中芯北方”）49%股权所致（以下简称“本次交易”或“本次权益变动”）。
   本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
   本次权益变动后，信息披露义务人国家集成电路基金及其一致行动人合
计拥有权益的股份数量为 740,245,419 股，占公司总股本的 8.66%。
   本次权益变动前后，公司均无控股股东、实际控制人，本次权益变动不
会导致公司控制权变更，也不会导致公司第一大股东发生变化。
  公司于 2025 年 12 月 29 日收到信息披露义务人国家集成电路基金发来的
                                         《简
式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：
  一、本次权益变动情况
  （一）信息披露义务人及其一致行动人基本情况
  截至本公告披露日，信息披露义务人国家集成电路基金的基本情况如下：
企业名称        国家集成电路产业投资基金股份有限公司
统一社会信用代码    911100007178440918
注册地址        北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室
企业类型        其他股份有限公司（非上市）
            股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询。（企
            业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经营范围
            经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
            政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限        2014-09-26 至 2029-09-25
            中华人民共和国财政部 36.47%
            国开金融有限责任公司 22.29%
            中国烟草总公司 11.14%
            北京亦庄国际投资发展有限公司 10.13%
主要股东名称
            武汉金融控股（集团）有限公司 5.06%
            中国移动通信集团有限公司 5.06%
            上海国盛（集团）有限公司 5.06%
            其他股东 4.79%
     鑫芯（香港）投资有限公司（以下简称“鑫芯香港”）为巽鑫（上海）投资
有限公司的全资子公司，巽鑫（上海）投资有限公司为国家集成电路基金的全资
子公司，因此鑫芯香港与国家集成电路基金构成一致行动人关系。
     截至本公告披露日，信息披露义务人一致行动人鑫芯香港的基本情况如下：
企业名称        鑫芯（香港）投资有限公司
公司编号        2196863
成立日期        2015 年 1 月 27 日
住所          香港特别行政区铜锣湾时代广场 2 座 31 楼
主要股东名称      巽鑫（上海）投资有限公司（持股比例 100%）
     （二）本次权益变动的时间和方式
     本次权益变动是由于公司拟向国家集成电路基金、北京集成电路制造和装备
股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团
股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司等 5 名交易对方以发行股份的方
式收购中芯北方 49%股权所致，国家集成电路基金为本次交易的发行对象。具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上的相关公告。
《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》，约定在信息
披露义务人向公司转让标的资产的工商变更登记手续之日（即交割日）后，公司
应于交割日之日起的 10 个工作日聘请符合《证券法》相关要求的会计师事务所
就本次交易进行验资并出具验资报告，验资报告出具之日起 10 个工作日内完成
本次交易新增股份在结算公司的登记手续。
   （三）本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况
   本次权益变动前，国家集成电路基金通过其一致行动人鑫芯香港间接持有公
司 382,902,023 股港股股份。
   本次交易过程中，公司拟向国家集成电路基金等 5 名交易对方以发行股份的
方式收购中芯北方 49%股权。按照截至 2025 年 11 月 30 日公司股东持股情况，
本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况如下：
信息披露义                   本次交易前                        本次交易后
务人及其一     持股数量                  占总股         持股数量                 占总股
                         股票种类                             股票种类
 致行动人     （股）                   本比例          （股）                 本比例
国家集成电                                                     人民币普
                ——         ——        ——     357,343,396          4.18%
 路基金                                                       通股
                         境外上市                             境外上市
 鑫芯香港     382,902,023               4.79%    382,902,02          4.48%
                          外资股                              外资股
  合计      382,902,023      ——       4.79%   740,245,419     ——   8.66%
   本次交易完成后，国家集成电路基金及其一致行动人鑫芯香港将成为公司合
计持股 5%以上的股东。
   二、所涉后续事项
   本次权益变动前后，公司均无控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导
致公司控制权变更，也不会导致公司第一大股东发生变化。
   根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，本
次股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
   本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准、核准或同意
注册后方可正式实施，本次交易能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
  特此公告。
                     中芯国际集成电路制造有限公司董事会