拓荆科技: 2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：688072      证券简称：拓荆科技      公告编号：2025-089
              拓荆科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                     327
普通股股东所持有表决权数量                        165,502,525
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             59.1300
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事刘静主持，以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及
《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意                 反对             弃权
     股东类型                   比例                 比例          比例
                  票数                  票数               票数
                            （%）                （%）        （%）
普通股            145,273,477 97.8358 3,211,737 2.1629    1,800 0.0013
  围内的下属公司）预计 2026 年度日常关联交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意              反对                 弃权
     股东类型                   比例           比例                  比例
                  票数                 票数                票数
                            （%）         （%）                  （%）
普通股            144,970,391 99.9890   15,529   0.0107    300 0.0003
  交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意              反对                 弃权
     股东类型                   比例           比例                  比例
                  票数                 票数                票数
                            （%）         （%）                  （%）
普通股            165,486,696 99.9904   15,529   0.0093    300 0.0003
  的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意              反对                 弃权
   股东类型                  比例           比例                  比例
               票数                 票数                票数
                         （%）         （%）                  （%）
普通股         165,486,696 99.9904   15,529   0.0093    300 0.0003
  联交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意              反对                 弃权
   股东类型                  比例           比例                  比例
               票数                 票数                票数
                         （%）         （%）                  （%）
普通股         165,486,596 99.9903   15,629   0.0094    300 0.0003
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意              反对                 弃权
   股东类型                  比例           比例                  比例
               票数                 票数                票数
                         （%）         （%）                  （%）
普通股         165,482,196 99.9877   15,529   0.0093   4,800 0.0030
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意              反对                 弃权
   股东类型                  比例           比例                  比例
               票数                 票数                票数
                         （%）         （%）                  （%）
普通股         165,478,896 99.9857   17,029   0.0102   6,600 0.0041
         交易的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                              同意               反对                       弃权
          股东类型                     比例            比例                      比例
                         票数                  票数                   票数
                                   （%）          （%）                      （%）
       普通股            165,482,096 99.9876    17,129   0.0103      3,300 0.0021
       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                              同意                      反对                   弃权
议案
          议案名称                     比例                      比例                比例
序号                      票数                      票数                      票数
                                   （%）                     （%）              （%）
       关于公司与关联方
       易的议
       关于与中微半导体
       设备（上海）股份有
       限公司（含合并报表
       范围内的下属公司）
       预计 2026 年度日常
       关联交易的议案
       关于与沈阳富创精
       密设备股份有限公
       司预计 2026 年度日
       常关联交易的议案
       关于与上海熹贾精
       密技术有限公司预
       计 2026 年度日常关
       联交易的议案
       关于与西安奕斯伟
       材料科技股份有限
       日常关联交易的议
       案
       关于与 A 公司预计
       交易的议案
       关于与 B 公司预计
       交易的议案
       关于与江苏先科半
       导体新材料有限公
       司预计 2026 年度日
       常关联交易的议案
       （三） 关于议案表决的有关情况说明
       已回避表决的关联股东名称：议案 1：丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限
       合伙）的有限合伙人吕光泉、刘静、宁建平、许龙旭、赵曦、杨小强、孙丽杰、
       CHANG HSIAO-YUNG，及刘静、孙丽杰作为执行事务合伙人的 11 个公司员工
       持股平台；议案 2.01：中微半导体设备（上海）股份有限公司。
       三、    律师见证情况
         律师：姚腾越、谢莹
         本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决
       程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、
       有效。
         特此公告。
                                             拓荆科技股份有限公司董事会