长飞光纤: 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601869       证券简称：长飞光纤   公告编号：临 2025-055
              长飞光纤光缆股份有限公司
        第四届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事
会第十八次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已
按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送
达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4
名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐
项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
  一、 审议通过《关于长飞光纤光缆股份有限公司根据一般性授权制定 H 股
       发行方案的议案》
  公司董事会同意根据《公司章程》及公司 2025 年第一次临时股东大会的决
议，行使股东会授予董事会对发行、配发及处理不超过公司已发行 A 股股份或 H
股股份（不包含库存股）各自数量 20%的公司新增 A 股及/或 H 股的一般性授权，
新增发行 H 股。
  董事会在上述一般性授权范围内，根据香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）证券上市规则及《公司章程》规定，并结合市场情况和公司需
要，制定了公司本次 H 股发行（以下简称“本次一般性授权发行”）方案，具
体如下：
    售股份的方式发行。
   开日（2025 年 10 月 27 日）已发行 H 股股份总数的 20%（即不超过
   士根据法律和监管规定并结合市场情况最终确定。
   用法律法规规定的独立于公司及公司关连人士的合资格投资人。
   考虑公司现有股东利益的前提下，遵照相关法律及监管规定，参照市场
   状况及公司 H 股现行市价由董事会或董事会授权人士最终确定，唯发行
   定价无论如何不得相对公司上市地规则的基准价折让 20%或多于 20%，
   且不得低于人民币 1 元/股。
   根据配售协议的相关条款发行。
   般性授权发行完成后的公司全体股东按照届时持股比例共同享有。
   用于海外业务拓展及一般营运资金。
  具体募集资金用途，由董事会及董事会授权人士根据公司运营情况及实际需
求、监管机构审核意见等进行调整。
  （1）同意公司与配售代理订立配售协议，且待配售协议所载的配售条件获
达成后，批准公司按认购价向相关承配人配发及发行配售股份；
  （2）同意按照公司上市地规则在指定平台刊发配售相关的公告；
  （3）同意根据本次一般性授权发行的实际发行情况对公司章程条款进行相
应修订，并择机向公司登记管理机关及其他相关政府部门完成变更、备案及登记；
  （4）同意本次一般性授权发行根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
过的一般性授权实施，但若本次一般性授权发行实施时前述一般性授权有效期已
届满，则根据实施时有效的股东会一般性授权实施，作为该一般性授权项下的发
行，实际发行的股份计入实施时有效的一般性授权额度内；
  （5）同意本次一般性授权发行的发行方案有效期为本次董事会审议通过之
日起 12 个月，除非：1）公司 2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东
大会审议通过的《授予董事会发行股份一般性授权的议案》所授予的一般性授权
已届满且公司股东会未审议通过新的一般性授权的议案；2）公司股东会以特别
决议撤销或变更前述一般性授权赋予公司董事会的授权，则本次董事会决议将于
一般性授权赋予公司董事会的授权届满或撤销或变更之日起届满。本次一般性授
权发行应当在前述有效期内完成；
   （6）同意公司向香港联交所提交本次一般性授权发行所涉及的新增发 H 股
股份的上市申请，包括但不限于豁免遵守任何适用法律或法规的申请；
   （7）同意在发行完成后 3 个工作日内向中国证监会就本次一般性授权发行
的情况进行备案。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞
光纤光缆股份有限公司关于根据一般性授权发行 H 股的公告》（公告编号：临
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、 审议通过《制定<长飞光纤光缆股份有限公司境外发行证券与上市相关
       保密和档案管理制度>的议案》
   为规范公司的境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作，公司按照相关
法律法规的规定，制定了《长飞光纤光缆股份有限公司境外发行证券与上市相关
保密和档案管理制度》。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞
光纤光缆股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度》。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
备查文件：
                            长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                   二〇二五年十二月十日