闻泰科技: 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：600745     证券简称：闻泰科技          公告编号：临2025-158
转债代码：110081     转债简称：闻泰转债
               闻泰科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、持有人会议召开情况
  闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次
持有人会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席持有
人 99 人，实际出席持有人 99 人，代表 2025 年员工持股计划份额 3,274.6834 万
份，占 2025 年员工持股计划总份额（不含预留部分）的 81.85%。本次会议的召
集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2025 年员工持股计
划的有关规定。
  二、持有人会议审议情况
  （一）审议通过《关于设立闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理委员会的议案》
  为了促进 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）日常管理的效
率，根据《闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》和《闻泰科技股份有
限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司拟设立本持股计划管
理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持
有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由 3 名委员组
成，其中设管理委员会主任 1 名。
  表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额比例计，同意 100%；反对 0%；
弃权 0%。
  （二）审议通过《关于选举闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理委员会委员的议案》
  公司 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于<闻泰科技股份有限公司
公司 2025 员工持股计划管理办法>的议案》。现根据《闻泰科技股份有限公司
司本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。
  表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额（不含回避表决的份额）比例
计，同意 100%；反对 0%；弃权 0%。被提名为管理委员会委员的 2 名持有人已
对本议案回避表决。
  （三）审议通过《关于授权闻泰科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
  为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，提请持股计划持有人会议授权管
理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
股东会的出席、提案、表决权等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股
份、配股和配售债券等的安排；
计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
分配等相关事宜；
  本授权自持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内
有效。
  表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额比例计，同意 100%；反对 0%；
弃权 0%。
  特此公告。
                         闻泰科技股份有限公司董事会
                          二〇二五年十一月二十日