中石科技: 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员

证券代码：300684   证券简称：中石科技        公告编号：2025-006
          北京中石伟业科技股份有限公司
     关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司
              高级管理人员的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、
独立董事和第五届监事会非职工代表监事。公司于同日召开职工代表大会选举产
生了第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
次会议，选举产生了新一届董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事
会主席，并聘任新一届高级管理人员。现就具体情况公告如下：
  一、公司第五届董事会组成情况
  公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
  董事长：吴晓宁先生
  副董事长：HAN WU（吴憾）先生
  非独立董事：吴晓宁先生、叶露女士、HAN WU（吴憾）先生、陈钰先生、陈
曲先生、何文进先生
  独立董事：张文丽女士、陆致龙先生、陈亚伟先生
  公司第五届董事会成员（简历详见附件 1）均符合担任上市公司董事的任职
资格，独立董事张文丽女士、陆致龙先生、陈亚伟先生已取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。
  公司第五届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。
     二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
  公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
     专门委员会     召集人           成员
     战略委员会     吴晓宁    HAN WU（吴憾）、何文进、陆致龙
     审计委员会     张文丽         叶露、陈亚伟
     提名委员会     陆致龙         陈钰、陈亚伟
 薪酬与考核委员会      陈亚伟         陈曲、张文丽
  公司第五届董事会专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司
担任高级管理人员的董事，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立
董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规
的要求。
  上述专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
     三、公司第五届监事会组成情况
  公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体成员如
下：
  监事会主席：李素卿女士
  非职工代表监事：李素卿女士、马闯先生
  职工代表监事：杨小帆女士
  公司第五届监事会成员（简历详见附件 2）均符合担任上市公司监事的任职
资格，监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事
会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
  公司第五届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。
  四、公司聘任高级管理人员情况
  总经理：HAN WU（吴憾）先生
  副总经理：陈钰先生、陈曲先生
  财务负责人：SHU WU（吴曙）女士
  董事会秘书：张伟娜女士
  上述高级管理人员均符合担任上市公司高级管理人员的任职资格。张伟娜女
士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，具备履行职责所必需的专业知识、
工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。
  公司高级管理人员（简历详见附件 3）任期三年，自公司第五届董事会第一
次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  董事会秘书联系方式：
  电话：010-67860832
  传真：010-67860291
  电子邮箱：info@jones-corp.com
  联系地址：北京市经济技术开发区东环中路 3 号
  五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
  本次换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事孟祥萌女士、独立董事
程文龙先生任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务；公司第四届监事会主
席刘长华先生、监事贾万明先生任期届满离任，刘长华先生离任后继续在公司担
任其他职务，贾万明先生离任后不再担任公司任何职务；公司原董事会秘书陈钰
先生在任期届满后离任，不再担任公司董事会秘书职务，离任后仍担任公司董事、
副总经理。
  截至本公告披露日，陈钰先生直接持有公司股份 387,732 股，占公司总股本
的 0.13%；在本次任期届满离任后，陈钰先生将严格遵守《公司法》《证券法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
件的规定，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
  截至本公告披露日，刘长华先生直接持有公司股票 60,000 股，占公司总股
本的 0.02%；在本次任期届满离任后，刘长华先生将严格遵守《公司法》《证券
法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规
范性文件的规定，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
  截至本公告披露日，孟祥萌女士、程文龙先生、贾万明先生未直接或间接持
有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
  公司对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司
发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                       北京中石伟业科技股份有限公司
                             董事会
附件 1：董事会成员简历
籍，无永久境外居留权。曾任电子工业部 716 厂设计所助理工程师，中国电子系
统工程总公司技术处工程师。1997 年 4 月创建本公司，历任公司副总经理、执
行董事兼总经理、董事长兼总经理。2012 年 12 月至今任公司董事长。
  截至本公告披露日，吴晓宁先生持有公司股份 56,736,878 股，占公司总股
本的 18.94%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN    WU（吴憾），
合计持有 125,490,015 股股份，持股比例合计为 41.90%。除上述持股情况外，
吴晓宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的
股东无关联关系。吴晓宁先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定。
无永久境外居留权。曾任中国电子系统工程公司工程师，电子工业部七所北京办
事处主任。1997年4月创建本公司，历任公司总经理、副董事长、董事长。2012
年12月至今任公司董事。
  截至本公告披露日，叶露女士持有公司股份 54,242,337 股，占公司总股本
的 18.11%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN    WU（吴憾），合
计持有 125,490,015 股股份，持股比例合计为 41.90%。除上述持股情况外，叶
露女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东
无关联关系。叶露女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关规定。
拿大国籍。曾任加拿大 WOWtv 电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限
公司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014 年 9 月
至今任公司董事，2024 年 3 月至今任公司总经理。
  截至本公告披露日，HAN    WU（吴憾）先生持有公司股份14,510,800股，占
公司总股本4.84%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子HAN     WU（吴憾），
合计持有125,490,015股股份，持股比例合计为41.90%。除上述持股情况外，
HAN WU（吴憾）与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股
份的股东无关联关系。HAN    WU（吴憾）不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第
易所创业板股票上市规则》等相关规定。
国籍，无永久境外居留权。曾任北京国营 798 工厂生产计划员、北京松下精密电
容有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实
业发展有限公司常务副总经理；2002 年 8 月加入本公司，历任物控中心经理、
副总经理、董事会秘书；2012 年 9 月至今任公司副总经理，2015 年 12 月至今任
公司董事，2023 年 5 月至今任公司董事会秘书。
  截至本公告披露日，陈钰先生持有公司股份 387,732 股，占公司总股本 0.13%，
与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公
司 5%以上的股东无关联关系。陈钰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
易所创业板股票上市规则》等相关规定。
无永久境外居留权。曾任青岛钢铁股份有限公司技术员，东莞捷泰电子有限公司
制造部经理、资财部经理。2003 年 9 月加入本公司，历任研发部经理、材料事业
部经理；2012 年 9 月至今任公司副总经理，2019 年 12 月至今任公司董事。
  截至本公告披露日，陈曲先生持有公司股份 1,063,842 股，占公司总股本
及持有公司 5%以上的股东无关联关系。陈曲先生不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
瓦特大学和复旦大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任德国曼内斯曼德马格，
西门子和通用汽车担任经理，高级经理和总监；中联重科股份有限公司副总裁；
建投投资有限责任公司和建投华文投资有限责任公司执行董事兼总经理，旗滨集
团董事长。
  截至本公告披露日，何文进先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关
联关系。何文进先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定。
历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984年7月至1985
年7月，任新疆财经学院教师；1985年7月至1994年4月，任新疆财政厅会计处主
任科员。1994年4月至1997年7月，任新疆注册会计师协会副秘书长；1997年7月
至2001年6月，任北京同仁会计师事务所部门经理、主任会计师；2001年7月至2009
年8月任北京注册会计师协会部门主任；2009年9月至2013年7月任北京注册会计
师协会副秘书长；2013年7月至2017年8月任北京注册会计师协会、北京资产评估
协会副秘书长。2017年11月退休。2022年1月至今任公司独立董事。
  截至本公告披露日，张文丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关
联关系。张文丽女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定。
国国籍，无永久境外居留权。1985 年 8 月至 1987 年 8 月任中科院金属研究所研
究实习员；1996 年 4 月至 1997 年 4 月任日本冈山理科大学访问学者；1997 年
专家组、运营部、消费组、山东投行负责人。2024 年 4 月退休。
  截至本公告披露日，陆致龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关
联关系。陆致龙先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，
其任职资格符合《公司法》
           《公司章程》
                《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定。
法律经营大学，获得法学硕士学位。2010年2月至2011年7月，任科瑞集团法务经
理；2011年8月至2014年7月，任北京君合律师事务所律师；2014年8月至2022年
事务所高级合伙人。2024年7月至今任公司独立董事。
  截至本公告披露日，陈亚伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关
联关系。陈亚伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定。
附件 2:监事会成员简历
中国国籍，无永久境外居留权。2017 年 7 月份入职公司，至今历任研发工程师、
实验室负责人等职。
  截至本公告披露日，李素卿女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，
不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资
格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定。
国籍，无永久境外居留权。曾依次任北京和利时系统工程有限公司的桌面技术支
持工程师、运维工程师。2016 年 3 月份入职公司，至今历任运维工程师、高级运
维工程师等职。
  截至本公告披露日，马闯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不
属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格
符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定。
国籍，无永久境外居留权。曾任北大青鸟（软件测试）复兴门校区咨询部职业
顾问。2008 年 6 月加入公司，任公司客服部客服主管，2016 年 9 月至今任公司
职工代表监事。
  截至本公告披露日，杨小帆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关规定。
附件 3:高级管理人员简历
南威尔士大学，CPA 注册会计师，澳大利亚国籍。曾任通力电梯中国财务总监，
唐纳森过滤器中国财务总监，澳大利亚通用电气财务分析师等岗位；2020 年 12
月加入本公司，任公司财务负责人。
  截至本公告披露日，SHU WU（吴曙）女士未持有公司股份，公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定。
具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾就职于朗致集团有限公
司企划部、总裁办。2014 年 9 月加入公司，任公司证券事务代表、证券部负责
人。
  截至本公告披露日，张伟娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定
的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定。