慈星股份: 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告

证券代码：300307    证券简称：慈星股份             公告编号：2025-001
               宁波慈星股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
                     停牌公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、停牌事由和工作安排
  宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”、“慈星股份”）正在筹划发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），因有关事
项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根
据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A 股股票，简称：
慈星股份，代码：300307）自 2025 年 1 月 15 日开市时起开始停牌。
  公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年 2
月 6 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市
公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
  若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将
于 2025 年 2 月 6 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事
项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事
项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大
资产重组事项。
  二、本次筹划事项的基本情况
  （一）标的资产基本情况
  本次交易的标的公司为武汉敏声新技术有限公司（以下简称“武汉敏声”或
“标的公司”），基本情况如下：
  公司名称                武汉敏声新技术有限公司
统一社会信用代码               91420100MA4K2X9F3M
  公司名称              武汉敏声新技术有限公司
 法定代表人                     孙成亮
  注册资本                 2,411.5347 万元
  公司类型          有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
         武汉东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城三期 D7 栋 4 层 01
  注册地址
                        号
  成立日期                 2019 年 1 月 29 日
         一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
         技术推广,集成电路芯片设计及服务,集成电路芯片及产品制造,集成
         电路芯片及产品销售,集成电路设计,集成电路制造,集成电路销售,
         电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,电子专用材料研发,电子
         专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用设备销售,电子专用设备
  经营范围
         制造,电子产品销售,半导体器件专用设备销售,半导体分立器件制
         造,半导体分立器件销售,半导体器件专用设备制造,工业自动控制系
         统装置销售,配电开关控制设备销售,租赁服务（不含许可类租赁服
         务）,机械设备租赁,货物进出口,技术进出口。
                              （除许可业务外，可自
         主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  （二）主要交易对方的名称
  本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括孙成亮（标的公
司实际控制人）、宁波敏研企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华彰企业管理合
伙企业（有限合伙）
        、宁波敏率企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波敏浦企业管
理合伙企业（有限合伙）、宁波闵芯创业投资合伙企业（有限合伙）在内的全部
或部分股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公
告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
  （三）交易方式
  本次交易拟由公司发行 A 股股票及支付现金购买武汉敏声控股权，并同步
募集配套资金，本次交易不会导致公司实际控制人变更。本次交易目前尚存在不
确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信
息为准。
  （四）本次重组的意向性文件
  公司与交易对方孙成亮（标的公司实际控制人）、宁波敏研企业管理合伙企
业（有限合伙）、宁波华彰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波敏率企业管理合
伙企业（有限合伙）、宁波敏浦企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波闵芯创业投
资合伙企业（有限合伙）已签署意向性协议，初步达成购买资产意向。
  三、停牌期间安排
  公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和
审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按
照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
  四、必要风险提示
  本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  （一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
  （二）本次交易《意向性协议》；
  （三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；
  （四）深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                       宁波慈星股份有限公司董事会