*ST傲农: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于漳州傲农投资有限公司重整执行进展暨公司股东所持公司股份拟发生变动的公告

证券代码：603363      证券简称：*ST 傲农   公告编号：2024-221
       福建傲农生物科技集团股份有限公司
 关于漳州傲农投资有限公司重整执行进展暨公司股
         东所持公司股份拟发生变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   2024 年 12 月 9 日，福建省漳州市芗城区人民法院（以下简称“芗城法
院”）裁定批准《漳州傲农投资有限公司重整计划》（以下简称“傲农投资重整
计划”），根据漳州傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）重整计划，傲
农投资的有财产担保债权人的担保财产为福建傲农生物科技集团股份有限公司
（以下简称“傲农生物”或“公司”）股票，且股票的出质人为傲农投资和吴有
林（若有）的，则债权人有权选择按照不超过傲农投资和吴有林（若有）各自质
押股票数量 35%的比例，就傲农投资和吴有林（若有）提供的质押股票实施以股
抵债，相关债权人应在芗城法院裁定批准傲农投资重整计划后 15 日内（即 2024
年 12 月 24 日前）提交质押股票抵债方案确认函。
   截至 2024 年 12 月 24 日，债权人合计选择的傲农投资抵债股票数量为
资及其一致行动人合计持有公司股份数量将变为 322,076,547 股，占公司转增后
总股本的 12.3610%。
   本次公司股东所持公司股份拟发生变动，后续尚需通过执行司法裁定、
履行非交易过户等环节，相关股东最终持有的公司股份数量存在一定的不确定性，
最终结果以相关股东在中国证券登记结算有限责任公司实际登记的股份数量为
准。公司将根据本次股东所持公司股份变动后续实施进展情况，依法履行信息披
露义务。
整程序。根据傲农投资重整计划，股票质押权人有权选择傲农投资和吴有林持有
的存量公司股票实施以股抵债，有关内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日披露的
《关于漳州傲农投资有限公司重整执行进展暨公司签订重整投资协议的公告》
（公告编号：2024-215）。
股票以股抵债事宜的《告知函》，现将相关事项公告如下：
  一、傲农投资重整执行进展
实施以股抵债
  根据傲农投资重整计划，傲农投资的有财产担保债权人的担保财产为公司股
票，且股票的出质人为傲农投资和吴有林（若有）的，则债权人有权选择按照不
超过傲农投资和吴有林（若有）各自质押股票数量 35%的比例，就傲农投资和吴
有林（若有）提供的质押股票实施以股抵债。
  相关债权人应在芗城法院裁定批准傲农投资重整计划后 15 日内（即 2024 年
票抵债权利。
事宜的《告知函》，《告知函》载明：
  “截至 2024 年 12 月 24 日（重整计划规定的确认函提交期满日），管理人
已收到 18 家债权人出具的针对傲农投资及实控人吴有林先生质押股票抵债的
《质押股票抵债方案确认函》。未提交确认函的 2 家债权人，视为放弃上述质押
股票抵债权利。
   经统计，本次傲农投资重整中，债权人合计选择的傲农投资抵债股票数量为
林抵债股票数量为 0 股。
   后续管理人将按照傲农投资重整计划执行进展，向芗城法院申请通过非交易
过户形式将傲农投资上述 57,795,053 股质押股票扣划至相关债权人名下。”
任公司投资者证券持有变更信息》，傲农投资上述被抵债的 57,795,053 股股票中，
已有 9,985,500 股于 2024 年 12 月 24 日通过非交易过户形式划转至相关债权人
名下。
  二、公司股东所持公司股份拟发生变动情况
告书》，在暂不考虑执行傲农投资重整计划的情形下，公司重整计划资本公积金
转增股本实施完成后，公司总股本变更为 2,605,582,626 股，傲农投资及其一致
行 动 人合计持有公司 股份数量为 379,871,600 股，占公司转增 后总股本的
                  本次权益变动前                  本次权益变动后
   股东名称        持股数量                      持股数量
                              持股比例                     持股比例
               （股）                       （股）
   傲农投资         266,173,069   30.5574%   266,173,069   10.2155%
    吴有林          89,723,192   10.3005%    75,423,192    2.8947%
 漳州芗城百瑞投
 资合伙企业（有         34,719,710    3.9859%    34,719,710    1.3325%
  限合伙）
    吴有材           3,176,029    0.3646%     3,176,029    0.1219%
    傅心锋            149,500     0.0172%      149,500     0.0057%
    张明浪            115,050     0.0132%      115,050     0.0044%
    郭庆辉            115,050     0.0132%      115,050     0.0044%
      合计        394,171,600   45.2520%   379,871,600   14.5791%
  注 1：2023 年 12 月 1 日，傲农投资披露简式权益变动报告书，其拟向平潭天添资产管
理有限公司（代表“天添权赢私募证券投资基金”）协议转让 45,590,000 股股份，该协议转
让于 2024 年 2 月 2 日解除终止，该次权益变动行为最终没有实施。上表本次权益变动前系
上述协议转让前信息披露义务人持股情况。
  注 2：考虑到傲农投资重整计划的后续执行情况，傲农投资、吴有林持有的公司股份数
量后续可能进一步减少，可能导致信息披露义务人及其一致行动人对公司的持股比例进一步
降低，信息披露义务人及其一致行动人将根据后续变动情况依法履行信息披露义务。
后续预计将因执行傲农投资重整计划而减少 57,795,053 股（其中 9,985,500 股已
于 2024 年 12 月 24 日完成划转），该等股份后续非交易过户全部划转完成后，
不考虑其他影响，傲农投资及其一致行动人合计持有公司股份数 量将变为
及其一致行动人持有的公司股份变动情况预计如下：
                   拟发生变动前                     拟发生变动后
 股东名称
            持股数量（股）            持股比例       持股数量（股）         持股比例
 傲农投资            266,173,069   10.2155%     208,378,016     7.9974%
  吴有林             75,423,192    2.8947%      75,423,192     2.8947%
漳州芗城百瑞投
资合伙企业（有           34,719,710    1.3325%      34,719,710     1.3325%
 限合伙）
  吴有材              3,176,029    0.1219%       3,176,029     0.1219%
  傅心锋               149,500     0.0057%        149,500      0.0057%
  张明浪               115,050     0.0044%        115,050      0.0044%
  郭庆辉               115,050     0.0044%        115,050      0.0044%
   合计            379,871,600   14.5791%     322,076,547    12.3610%
    注 1：上表拟发生变动前系在不考虑执行傲农投资重整计划的情形下，公司重整计划资
本公积金转增股本实施完成后相关股东的持股情况（公司资本公积金转增股本股权登记日为
    注 2：考虑傲农投资持有的 9,985,500 股已于 2024 年 12 月 24 日完成非交易过户划转抵
债，截至 2024 年 12 月 24 日，傲农投资持有公司股份 256,187,569 股（占 2024 年 12 月 24
日转增前公司总股本的 29.4376%）   ，傲农投资及其一致行动人合计持有公司股份 369,886,100
股（占 2024 年 12 月 24 日转增前公司总股本的 42.5022%）。公司资本公积金转增股本于
将占公司转增后总股本的 9.8323%，傲农投资及其一致行动人截至 2024 年 12 月 24 日合计
持有的公司股份数量将占公司转增后总股本的 14.1959%。
  三、其他说明及风险提示
履行非交易过户等环节，相关股东最终持有的公司股份数量存在一定的不确定性，
最终结果以相关股东在中国证券登记结算有限责任公司实际登记的股份数量为
准。公司将根据本次股东所持公司股份变动后续实施进展情况，依法履行信息披
露义务。
计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，重整计划执行期
间公司不执行或不能执行重整计划将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《上
海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定，公司
股票将面临被终止上市的风险。
因公司近三年连续亏损且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度
财务报告出具了对持续经营能力带强调事项段的无保留意见审计报告。公司股票
交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2024 年度
仍然存在《股票上市规则》中规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情
形，公司股票面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
   公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）等公司指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
   特此公告。
                       福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会