中研股份: 吉林省中研高分子材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688716     证券简称：中研股份        公告编号：2024-063
       吉林省中研高分子材料股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高
分子材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                   110
普通股股东所持有表决权数量                          54,934,979
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             45.1471
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，
公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上
董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公
    司章程》
       （以下简称“《公司章程》”）的规定。
    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    席了本次会议。
    二、    议案审议情况
    （一） 非累积投票议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                    反对               弃权
      股东类型                       比例             比例                 比例
                   票数                      票数              票数
                                 （%）            （%）                （%）
    普通股          54,917,621     99.9684   9,158   0.0167    8,200 0.0149
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                    反对               弃权
      股东类型                      比例              比例                 比例
                  票数                       票数              票数
                                （%）             （%）                （%）
    普通股          54,913,197    99.9603 18,382     0.0335    3,400 0.0062
    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                      同意                       反对             弃权
议案
         议案名称                 比例                  比例            比例
序号               票数                       票数               票数
                              （%）                 （%）           （%）
         关于变更
         会计师事
         务所的议
         案
         关于使用
         部分超募
         资金永久
         补充流动
         资金的议
         案
    （三） 关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会议案 1、2 对中小投资者单独计票。
    三、    律师见证情况
     律师：戴雪光、黄佳伟
      本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
    人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、
    规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
    效。
     特此公告。
                              吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会