青云科技: 2024年第五次临时股东会决议公告

证券代码：688316     证券简称：青云科技       公告编号：2024-072
         北京青云科技集团股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 24 日
（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                       48
普通股股东所持有表决权数量                          16,702,490
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              34.9426
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意               反对               弃权
     股东类型                  比例               比例             比例
                 票数                票数               票数
                           （%）              （%）            （%）
普通股            16,343,030 97.8478 250,360   1.4989 109,100 0.6533
案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意               反对               弃权
     股东类型                  比例               比例             比例
                 票数                票数               票数
                           （%）              （%）            （%）
普通股            16,332,730 97.7861 263,660   1.5785 106,100 0.6354
  审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                   反对                弃权
     股东类型                    比例                比例                   比例
                   票数                  票数               票数
                             （%）               （%）                  （%）
普通股            16,332,230 97.7832 264,160      1.5815 106,100 0.6353
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                   反对                弃权
     股东类型                    比例                比例                   比例
                   票数                  票数               票数
                             （%）               （%）                  （%）
普通股            16,332,530 97.7850 263,860      1.5797 106,100 0.6353
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                   反对                弃权
     股东类型                    比例                比例                   比例
                   票数                  票数               票数
                             （%）               （%）                  （%）
普通股            16,343,030 97.8478 250,360      1.4989 109,100 0.6533
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                        同意                反对                   弃权
议案
       议案名称               比例                比例
序号                 票数                票数                票数      比例（%）
                         （%）               （%）
      《关于聘任公        115, 24.3119     250,3 52.7159     109,1    22.9721
      计机构的议案》
      《关于为全资        104,   22.0379   264,1   55.6216   106,1    22.3405
      子公司向银行         663                60                00
      提供反担保的
      议案》
      子公司申请授      963                60                00
      信额度提供担
      保的议案》
      《关于补选公      115,   24.3119   250,3   52.7159   109,1   22.9721
      司非独立董事      463                 60                00
      委员会委员的
      议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代表所持有的表决权数量的 2/3 以上表决通过；其他议案为普通决议议案，
由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的过半数表决通过。
三、    律师见证情况
     律师：吴楷莹、殷欣宇
     公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会
议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
     特此公告。
                             北京青云科技集团股份有限公司董事会