永和股份: 浙江永和制冷股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：605020     证券简称：永和股份         公告编号：2024-120
债券代码：111007     债券简称：永和转债
              浙江永和制冷股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     一、持有人会议召开情况
   浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一
次持有人会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由公司证券事务
代表王琳女士主持，出席本次会议的持有人 217 人，代表公司 2024 年员工持股
计划份额 10,331,815.00 份，占公司 2024 年员工持股计划有表决权份额总数的
   本次会议的召集、召开、表决程序均符合《浙江永和制冷股份有限公司 2024
年员工持股计划（草案修订稿）》《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股
计划管理办法（修订稿）》和相关法律法规、规范性文件的规定。
     二、持有人会议审议情况
     （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
   为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根
据《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》和《浙江
永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，
同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，
代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，
期。
   表决情况：同意 10,331,815.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  （二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
  经审议表决，选举郑庆、王琳、张兵义为公司 2024 年员工持股计划管理委
员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
  表决情况：同意 10,331,815.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王琳为
公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2024 年员工持股计划存
续期一致。
  （三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本期
员工持股计划相关事宜的议案》
  为了保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《浙江永和制冷股份
有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》
                        《浙江永和制冷股份有限公司 2024
年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，同意授权管理委员会办理公
司 2024 年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
  表决情况：同意 10,331,815.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  特此公告。
                         浙江永和制冷股份有限公司董事会