证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-079
债券代码:128082 债券简称:华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华锋股份”)第
六届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式
发出通知,并于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事
认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署<股权转让
协议>的议案》
公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司(以下简称“甲方”)
拟将其持有的深圳清研电子科技有限公司 12.284%股权出售给深圳市力合创业
投资有限公司(以下简称“乙方一”)、安徽深能力合创业投资基金合伙企业(有
限合伙)(以下简称“乙方二”)、广州力合科城创业投资合伙企业(有限合伙)
(以下简称“乙方三”)、广东清大创业投资有限公司(以下简称“乙方四”),本
次出售标的资产的价格为人民币 48,640,227.23 元(大写:肆仟捌佰陆拾肆万零
贰佰贰拾柒元贰角叁分)。本次股权转让完成后,高要华锋不再持有清研电子的
股权。
公司董事会同意甲、乙双方就本次股权资产出售事宜签署《肇庆市高要区华
锋电子铝箔有限公司与深圳市力合创业投资有限公司、安徽深能力合创业投资基
金合伙企业(有限合伙)、广州力合科城创业投资合伙企业(有限合伙)、广东清
大创业投资有限公司股权转让协议》,本次股权出售的交易价格及协议的具体内
容需以最终实际签署的协议为准。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
全资子公司拟出售参股公司股权暨签署<股权转让协议>的公告》(公告编号:
三、备查文件
(一)第六届董事会第十八次会议决议;
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十五日