通达海: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

 证券代码：301378          证券简称：通达海             公告编号：2024-066
               南京通达海科技股份有限公司
       关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》
有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十五次会议审议通过，公司定于 2025 年 1 月 9 日 15：00 在南京召开 2025
年第一次临时股东大会会议，现将有关情况公告如下：
    一、召开会议的基本情况
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章
程的规定。
   （1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四） 15：00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15-
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议行使表决权。
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  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
  于股权登记日 2025 年 1 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
    二、会议审议事项
                                       备注
提案编码             提案名称
                                   该列打勾的栏目可以投票
                      非累积投票提案
  特别说明：
  （1）上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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  （2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  （3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决。
  三、会议登记等事项
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡或其他持股
凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡
或其他持股凭证、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书办理
登记手续。
  （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、
委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2025 年 1
月 7 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请
发送传真后电话确认）。
层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
  联系人：邱之明
  电话：025-86551940
  传真：025-51887512
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  邮政编码：210029
  （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权
委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登
记手续。
  （2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投
票，网络投票的具体操作见附件 1。
   五、备查文件
  特此公告。
                            南京通达海科技股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件 3：2025 年第一次临时股东大会授权委托书
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附件 1：
              参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
决意见：同意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他尚未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
   三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
           南京通达海科技股份有限公司
                  出席会议的股东信息
 自然人股东姓名/法人股东名称
 股东住所
 身份证号/企业法人统一社会信用代码
 法人股东法定代表人姓名
 股东账号
 持股数量
               受托人信息（委托出席填写）
 代理人姓名
 代理人有效身份证件号码
                    联系人信息
 联系人姓名
 联系电话
 联系邮箱
 联系地址、邮编
备注：
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  附件 3：
                南京通达海科技股份有限公司
       兹全权委托      先生/女士（身份证件号：                   ）代
  表本人（本公司）出席南京通达海科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，
  并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本授权委托的有
  效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
                                备注
提案
                提案名称          该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                              目可以投票
                         非累积投票提案
  委托人和受托人信息：
               委托人信息                    受托人信息
委托人姓名/单位名称：                    受托人姓名：
委托人股东账号：                       受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人统一社会信用 代码/其他
有效证件号：
委托人持有公司股份的性质及数量（股）：
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委托人（签字）：                  受托人（签字）：
（委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法定代
表人签字）
委托日期：   年   月   日         受托日期：   年   月   日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。
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