证券代码:688353 证券简称:华盛锂电 公告编号:2024-071
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次
会议于 2024 年 12 月 23 日以现场的方式召开。公司于 2024 年 12 月 17 日以邮件
等方式向全体监事发出召开本次会议的通知,因临时减少议案,公司于 2024 年
本次会议由监事会主席周超先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等
法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》
(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式
审议通过了以下议案:
二、监事会会议审议情况
监事会认为:公司拟以自有不动产向兴业银行苏州分行或中信银行苏州分行
申请银行抵押贷款,是为了满足公司融资需求。该抵押资产事项不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司向
银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2024-072)。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会