京东方Ａ: 监事会议事规则修订对照表

                京东方科技集团股份有限公司
                      （2024 年 12 月）
    （经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议）
序   条                         条
               原规则                       修订后规则
号   款                         款
        公司监事会应当向全体股东负责，对公司        公司监事会应当向全体股东负责，对公司财
    第                         第
        财务以及公司董事、总裁及其他高级管理        务以及公司董事、高级管理人员履行职责的
        人员履行职责的合法合规性进行监督，维        合法合规性进行监督，维护公司及股东的合
    条                         条
        护公司及股东的合法权益。              法权益。
        监事由股东代表和公司职工代表担任。公
                                  监事由股东代表和公司职工代表担任。公司
    第   司职工代表担任的监事不得少于监事人数    第
                                  职工代表担任的监事不得少于监事人数的三
                                  分之一。
    条   董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任    条
                                  董事、高级管理人员不得兼任监事。
        监事。
        监事辞职应当提交书面辞职报告。除下列        监事辞职应当提交书面辞职报告。除下列情
        情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会        形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生
        时生效：                      效：
        （一）监事辞职导致监事会成员低于法定        （一）监事辞职导致监事会成员低于法定最
        最低人数；                     低人数；
    第   （二）职工代表监事辞职导致职工代表监    第   （二）职工代表监事辞职导致职工代表监事
    十   事人数少于监事会成员的三分之一。      十   人数少于监事会成员的三分之一。
    一   在上述情形下，辞职报告应当在下任监事    一   在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填
    条   填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在    条   补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职
        辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应        报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照
        当按照有关法律、行政法规和《公司章程》       有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继
        的规定继续履行职责。                续履行职责。
        出现上述情形的，公司应当在二个月内完        出现上述情形的，公司应当在两个月内完成
        成补选。                      补选。
        监事会由七名监事组成，设监事会主席一
                                  监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。
        名。监事会主席由全体监事过半数选举产
                                  监事会主席由全体监事过半数选举产生。监
        生。监事会主席同时也是召集人，负责召集
                                  事会主席同时也是召集人，负责召集和主持
    第   和主持监事会会议；监事会主席不能履行    第
                                  监事会会议；监事会主席不能履行职务或者
    二   职务或者不履行职务的，由半数以上监事    二
                                  不履行职务的，由半数以上监事共同推举一
                                  名监事召集和主持监事会会议。
    八   议。                    八
                                  监事会应当包括三名股东代表和两名公司职
    条   监事会应当包括四名股东代表和三名公司    条
                                  工代表。监事会中的职工代表由公司职工通
        职工代表。监事会中的职工代表由公司职
                                  过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
        工通过职工代表大会、职工大会或者其他
                                  主选举产生。
        形式民主选举产生。
                                 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通
                                 知应于会议召开十日前书面送达全体监事。
                                 监事可以提议召开临时监事会会议，会议通
        监事会每年至少召开两次会议。会议通知
    第                        第   知至少应提前五日通知全体监事。
        应于会议召开十日前书面送达全体监事。
    三                        三   若出现特殊情况，需要监事会立即作出决议
        监事可以提议召开临时监事会会议。会议
        通知至少应提前五日通知全体监事。
    二                        二   监事会会议可以不受前款通知方式及通知时
        监事会会议文件可以采用公司认可的电子
    条                        条   限的限制。
        签名方式签署。
                                 监事会决议应当经半数以上监事通过。监事
                                 会会议文件可以采用公司认可的电子签名方
                                 式签署。
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