国投电力: 国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600886       证券简称：国投电力          公告编号：2024-072
              国投电力控股股份有限公司
      第十二届董事会第四十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十次会议
于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出通知，2024 年 12 月 23 日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持
本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案》
  具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
  本议案已经独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提请公司股东大会审议。
  表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。因涉及关联交易事项，关联董事
郭绪元、张雷、李俊喜回避表决。
  （二）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
        国投电力控股股份有限公司董事会