阿科力: 无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603722       证券简称：阿科力        公告编号：2024-066
           无锡阿科力科技股份有限公司
        第四届董事会第十六次会议决议公告
 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
律责任。
法律责任。
一、会议召开情况
  无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2024 年 11 月 25 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2024 年
事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科
力科技股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
  经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
  具体表决情况如下：
  内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理
办法》。
       同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
  同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
  内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司对外担保管理
办法》。
       同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
  同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
  内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理
和决策制度》。
       同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
  同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
  内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于募投项目
延期的公告》。
       同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
  同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
  内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知公告》。
       同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
  同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
                       无锡阿科力科技股份有限公司
                                     董事会