正川股份: 2023年度利润分配预案的公告

证券代码：603976         证券简称：正川股份            公告编号：2024-009
债券代码：113624         债券简称：正川转债
          重庆正川医药包装材料股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
      每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
       期将在权益分派实施公告中明确。
      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每
       股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
   一、利润分配方案内容
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 40,267,655.57 元，母公司实现净利润 10,767,084.65 元。
按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10%计提法定盈余公积
   根据证监会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》
等规定，结合公司实际经营情况以及未来业务发展的资金需求情况，及考虑对广
大投资者进行回报，公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基
数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日，
公司总股本 151,202,039 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,240,407.80 元
（含税）
   ，本年度公司现金分红占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比
例为 75.10%。本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润全
部结转以后年度分配。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相
关公告中披露。
  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。
  二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了
《2023 年度利润分配预案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已
披露的股东回报规划。同意本次利润分配预案并提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
  （二）独立董事意见
  公司独立董事对 2023 年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司现金
分红总额占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 75.10%，符合中
国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，符合公司确定的利
润分配政策，体现了公司对投资者的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形。
同意公司本次利润分配预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  （三）监事会意见
  公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》。监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求情况，能够保障股
东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意
本次利润分配预案。
  四、相关风险提示
  本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求、合理回报股
东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
稳定发展。
  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
  特此公告。
                重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会