本钢板材: 董事会决议公告内容摘要

本钢板材股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2025年4月2日在公司会议室召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长黄作为主持。会议审议通过多项议案，包括《2024年度董事会报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2025年度预算报告》《2024年度利润分配预案》《2025年投资计划的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2024年度公司内部控制评价报告》《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2024年环境、社会及管治（ESG）报告》《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于召开2024年度股东大会的议案》。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。会议还审议并通过了《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》，关联董事回避表决。会议决定召开2024年度股东大会。