山东高速: 山东高速股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告内容摘要

山东高速股份有限公司第六届监事会第三十次会议于2025年4月2日召开，会议通知于2025年3月24日发出，4月2日临时增加选举第六届监事会主席的议案，全体监事一致同意并豁免通知期限。会议由监事常志宏主持，应出席监事5人，实到5人。

会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算方案》《2024年度利润分配方案》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度监事薪酬分配的方案》《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

会议认为2024年度利润分配方案符合法律法规及公司章程规定，严格履行了现金分红决策程序。2024年年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，所披露信息真实、完整、准确。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。选举常志宏为第六届监事会主席，33名激励对象符合股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件，对应股票期权行权数量为133.908万份。