证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2026-062
江西百通能源股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 12 日召
开第四届董事会第二十次会议，决定于 2026 年 11 月 30 日召开公司 2026 年第二
次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第二次
临时股东会的议案》。
政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章
程》等规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 30 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2026 年 11 月 30 日；其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
年 11 月 30 日 9:15—15:00 期间任意时间。
召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2026 年 11 月 25 日（星期三）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次股东会及参加表决，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议提案：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股
票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2027-2029 年）
的议案》
《关于 2027 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度及相关担保的议案》
（二）提案披露情况
上述提案已于 2026 年 11 月 12 日经公司第四届董事会第二十次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
（三）特别提示事项
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议事
项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
决单独计票并予以披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
书办公室，邮政编码：100053。
登记要求如下：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表出席的，须持本人身份证、加
盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人
出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、加盖委
托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附
件 2）办理登记手续。
（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式
请在信封上注明“股东会”字样，以便确认登记，信函或传真请于 2026 年 11
月 26 日 17:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。
联系人：刘宜峰
电话：010-87870955
通讯地址：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区
电子邮箱：bestoo@bestoo.group
等费用自理。
遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
江西百通能源股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
江西百通能源股份有限公司：
兹委托__________先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源股份有
限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列
议案投票。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对
主体承诺的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于公司未来三年股东回报规划
（2027-2029 年）的议案》
《关于 2027 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度及相关担保的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人统一社会信用代码\身份证号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。
打“√”表示选择。
