证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2026-069
广脉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵明坚、戴文涛、应晶、刘俐君因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称《管理办法》）、
《北京证券
交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股
（以下简称《监管指引第 3 号》）及《广脉科技股份有
权激励和员工持股计划》
限公司 2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，
公司 2024 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成
就。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司将按照《管理办法》
《监管指引第 3 号》及《激励计划》的相关规定对符合解除限售条件的限制性
股票办理解除限售事宜。
内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2024 年股权激励计划
限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通
过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事
会第十七次会议决议》
《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第
（二）
四次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会
