中科星图股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
证券代码：688568 证券简称：中科星图
中科星图股份有限公司
二〇二六年十一月
中科星图股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
目 录
中科星图股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证
股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有
限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第三次临时股东会会议须
知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出
席会议。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会
场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯中科星图
股份有限公司（以下简称“公司”或“中科星图”）和其他股东及股东代理人的
合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经
会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进
行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
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其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干
扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026年11月16日 14点00分
（二）现场会议地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座五层集团
会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月16日至2026年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）推举计票人和监票人
（六）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
（七）针对会议审议议案，股东发言和提问
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）计票、监票
（十）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
（十一）复会，主持人宣读投票表决结果、议案通过情况，宣读股东会决
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议
（十二）见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布本次股东会结束
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议案一
关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案
各位股东及股东代表：
为提高公司研发中心大楼的使用效率，充分发挥资产价值，公司拟将 2021
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”所建设的建筑用途调整为研发办公
综合楼，并将部分闲置场地出租。具体情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 11 日核发《关于同意中科星图股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞976 号），同意公
司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司于 2022 年 6 月发行人民币普通股
实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。上述资金已于 2022 年 6 月 30
日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12233 号）。募集资金到
账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金监管协议。
（二）募投项目基本情况
根据《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集
说明书（注册稿）》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 实施主体
GEOVIS Online 在线 中科星图数字地
数字地球建设项目 球合肥有限公司
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合计 183,315.40 155,000.00 /
“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”原定达到预定可使用状态的时
间为 2025 年 12 月，根据该项目实际进展情况，公司经审慎研究，于 2025 年 12
月 30 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第三届董事会第十
三次会议，审议通过《关于 GEOVIS Online 在线数字地球建设项目延期的议案》，
同意公司在募投项目现有实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途
均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为 2026 年 6
月。2026 年 6 月，项目已达到预定可使用状态。
二、本次调整部分募集资金投资项目场地用途的具体情况
根据市场最新情况变化及自身业务发展规划，公司主营业务结构处于战略
转型与新旧动能转换阶段，传统业务受市场需求及行业技术演进阶段性影响，
市场拓展节奏大幅放缓，公司战略重心逐步向商业航天、低空经济等战略新兴
产业转移，导致公司规划的“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”在建设
完成后现有部分空置区域。为提高公司研发中心大楼的使用效率，充分发挥资
产价值，公司拟将“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”所建设的建筑调
整为研发办公综合楼，除最大程度满足公司研发和行政办公的场地需求之外，
预计部分场地会存在闲置的情况，为提高募投项目场地的使用效率，在保证公
司自身经营需求的情况下，公司拟将部分闲置场地出租，出租对象主要为中科
星图控股子公司和投资的参股公司及中科星图生态上下游企业。
三、本次调整部分募集资金投资项目场地用途对公司的影响
本次公司将 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“GEOVIS Online
在线数字地球建设项目”所建设的建筑用途调整为研发办公综合楼，并将部分
闲置场地出租，是公司根据整体战略规划和发展布局、研发团队实际办公情况
等相关因素，并结合募投项目的实际情况作出的审慎、合理决策，有利于进一
步提高公司研发中心大楼的使用效率，充分发挥资产价值，不会对公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票募投项目的实施造成重大不利影响，符合公司的长
期发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
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本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审
议。
中科星图股份有限公司董事会
