证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-121
债券代码：123282 债券简称：震裕转 02
宁波震裕科技股份有限公司
关于向下修正“震裕转 02”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司于 2026 年 11 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1923 号）同意注册，
公司已于 2026 年 8 月 17 日向不特定对象发行了 1,880 万张可转换公司债券（以
下简称“可转债”），每张面值 100 元，共计募集资金 188,000.00 万元，扣除发
行费用 1,184.68 万元（不含税）后，实际募集资金净额 186,815.32 万元。经深圳
证券交易所同意，公司可转债于 2026 年 9 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“震裕转 02”，债券代码“123282”。
公司可转债的转股期自可转债发行结束之日（2026 年 8 月 21 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2027 年 2 月 22 日至
期间付息款项不另计息）。
公司于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的
议案》。公司向 214 名激励对象归属 A 股普通股股票 2,022,337 股，其中 1,614,254
股为震裕科技向激励对象定向发行的股份，408,083 股为震裕科技回购专用证券
账户持有的股份，归属日为 2026 年 9 月 16 日，授予价格为 13.71 元/股，公司总
股本因本次归属增加 1,614,254 股，相比归属前总股本 243,538,648 股新增比例为
价格 104.85 元/股调整为 104.25 元/股。
二、可转换公司债券向下修正条款
根据《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称《募集说明书》），公司本次发行的可转换公司债券转股价格
向下修正条款如下：
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票
交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的说明
自 2026 年 9 月 2 日至 2026 年 10 月 20 日，公司股票已出现连续三十个交易
日中十五个交易日收盘价低于“震裕转 02”当期转股价格的 85%的情形，已触
发“震裕转 02”转股价格向下修正条款。
四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
了《关于董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》，公司董事会提
议向下修正“震裕转 02”转股价格，并提交公司股东会审议。
于董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》，同意向下修正“震裕
转 02”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办
理本次向下修正“震裕转 02”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本
次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
《关于向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条
款及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“震裕转 02”的转股
价格由 104.25 元/股向下修正为 94.63 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 11 月
五、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第三次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为
“震裕转 02”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格
不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》相关条款约定及公司 2026 年第三次临时股
东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会决定将“震裕转 02”
的转股价格由 104.25 元/股向下修正为 94.63 元/股，修正后的转股价格自 2026
年 11 月 6 日起生效。同时在本次“震裕转 02”转股价格向下修正生效之日起（即
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“震裕转 02”的转股
价格向下修正权利。
六、其他事项
投资者如需了解“震裕转 02”的其他相关信息，请查阅公司于 2026 年 8 月
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
