河北华通线缆集团股份有限公司
会议资料
中国·河北唐山
河北华通线缆集团股份有限公司
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合
法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据相关法
律法规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知：
一、股东会设会务组，具体负责股东会召开等相关事宜。
二、为保证股东会的正常秩序，切实维护股东合法权益，务必请出席会议的股东、
股东代理人或股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到确认参会资格。股
东现场登记时间为 2026 年 11 月 11 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，地点
河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼证
券法务部，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，
会议登记终止。未在规定时间登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票
方式表决，并可在股东会上发言或提出质询。
三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在
股东会现场会议上发言，应在会议召开前在“股东发言登记表”上登记，由公司统
一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会
议主持人许可后方可进行。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简
明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。由于股东会时间有限，公司将根据登记
情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在
本次股东会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。
四、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下
设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不
选均视为无效票，作弃权处理。完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人
员，以便及时统计表决结果。
六、为保证每位参会股东的权益，与会股东应听从工作人员安排，进入会场后
请关闭手机或调至振动状态，谢绝使用任何电子设备对会场进行拍照、录音或录
像。对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以
制止，并及时报告有关部门处理。
河北华通线缆集团股份有限公司
一、会议相关时间
现场会议时间：2026 年 11 月 12 日下午 14：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2026 年 11 月 12 日的交易时间段，即 9：15-9：25,9：30-11：30，13：00-
股权登记日：2026 年 11 月 5 日
二、现场会议地点
河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室
三、会议召集人
公司董事会
四、会议投票方式
现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议出席对象
册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
六、会议议程
（1）《关于增加 2026 年度业务履约担保额度的议案》；
（2）《关于增加公司经营地址暨修订<公司章程>的议案》
七、会议其他事项
在表决票上签名。
果。
具法律意见。
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议案表决具体办法
一、本次股东会将对以下议案进行表决：
（1）《关于增加 2026 年度业务履约担保额度的议案》；
（2）《关于增加公司经营地址暨修订<公司章程>的议案》
二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，选举两名股东代理人监票和计票，并由律师见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作：
出的票数；
四、表决方式
本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“×”和
“○”
方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。
五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。
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议案一：《关于增加 2026 年度业务履约担保额度的议案》
各位股东及股东代理人：
公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第十五次
会议以及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度向银行等机构申请综合
授信额度暨年度担保额度预计的议案》，该议案分别就综合授信业务担保额度、衍
生品套期保值业务担保额度及业务履约担保额度进行预计，上述三项担保事项，均
授权董事长审批或签署相关文件；并在担保额度有效期内，为资产负债率 70%及以
上的子公司提供担保的额度如有富余，可调剂用于资产负债率低于 70%的子公司，
反之不得调剂。以上授信、担保事项以及相关授权有效期为公司 2025 年年度股东会
审议通过之日起 12 个月内。
为进一步推动公司下属各子公司业务的顺利开展，公司拟增加 2026 年度业务履
约担保额度，具体情况如下：
一、增加 2026 年度业务履约担保额度情况说明
结合后续子公司业务情况以及目前业务履约业务担保额度使用情况，计划增加
单位：亿元 人民币
担保方 资产负债率 被担保方 现有额度情况 额度增加情况 增加后额度
Pusan Cables & Eng
ineering Co., Ltd
釜山电缆工程有限公
司
华通安哥拉实业有限
华通线缆及子公司 70%及以上 26 - 26
公司
HT INTERNATIONAL
(ASIA PACIFIC) LIM
ITED 华通国际（亚
太）有限公司
HT INTERNATIONAL T
RADING SERVICES (S
华通线缆及子公司 70%以下 INGAPORE) PTE. LT 0 +0.7 0.7
D.华通国际贸易服务
（新加坡）有限公司
合计 55 +15.4 70.4
综上所述，结合有效期内公司对 2026 年度综合授信业务担保额度调剂情况及增
加业务履约担保额度情况，公司担保额度总体情况如下：
单位：亿元 人民币
担保方 被担保方 综合授信业务 衍生品业务 履约业务担保额度
华通线缆 资产负债率 70%及以上的控股子公司 86 1.5 69.7
及子公司 资产负债率 70%以下的控股子公司 14 1 0.7
合计 100 2.5 70.4
二、2026 年度业务履约担保额度有效期的说明
为便于担保额度的统筹管理，上述担保额度（含本次增加业务履约担保额度）
以及相关授权有效期依然为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于调剂 2026 年度综合授信业务担保额度
及增加 2026 年度业务履约担保额度的公告》（公告编号：2026-077）。
以上议案已经由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代理人予以审议。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
议案二：《关于增加公司经营地址暨修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
为满足经营发展需要，公司拟增加一处经营地址，具体地址为：唐山市丰南区
运河东路 9 号（辅助车间（氨分解））。根据上述相关情况，公司拟对《公司章
程》部分条款进行修订。具体修订如下：
原条款 修订后条款
第五条 公司住所：丰南经济开发区华通街 第五条 公司住所：丰南经济开发区华通街
公司经营场所：唐山市丰南区运河东路 8 公司经营场所：唐山市丰南区运河东路 8
号邮政编码：063300 号、唐山市丰南区运河东路 9 号（辅助车
间（氨分解））。
邮政编码：063300
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次经营地址的变更以工商登
记机关核准的内容为准。同时提请股东会授权公司管理层及其相关授权人士办理相关
工商变更登记备案等手续。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于增加公司经营地址暨修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2026-079）。
以上议案已经由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代理人予以审议。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
