证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-053
河北恒工精密装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2026 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯
方式召开，本次董事会会议通知已于 2026 年 10 月 26 日以邮件或通讯形式发出。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志
勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会
议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期
的议案》
经审议，公司董事会同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技
术研发中心建设项目”募集资金中的 4,217.50 万元（具体金额以实际结转时项目
专户资金余额为准）用于实施“液压装备件扩产项目”，并将“技术研发中心建
设项目”达到预定可使用状态日期由原定的 2026 年 12 月延期至 2027 年 12 月。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-054）。
保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室
以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详
见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年
第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
河北恒工精密装备股份有限公司
董 事 会
