证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2026-060
梦百合家居科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议通知于 2026 年 10 月 28 日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议
于 2026 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中公司董事长倪张根先生、董事张
红建先生因公出差以通讯方式参加，本次会议由公司董事长倪张根先生主持，
公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，审
计委员会认为公司 2026 年第三季度报告包含的信息全面、真实、准确地反映了
公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2026 年第三季度报告的编制符合法
律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。一致同意将
该议案提交公司第五届董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，同
意提交第五届董事会审议。
同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据
募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-061）和
广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
