股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2026-032
金杯汽车股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）公司第十一届董事会第八次会议通知，于2026年10月28
日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2026年10月30日，以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事
（五）冯圣良董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议全体委员
事先审议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《2026 年第三季度报告》
。
（二）审议通过了《关于公开挂牌转让孙公司 51%股权的议案》
；
公司子公司金杯汽车物资总公司拟公开挂牌转让其持有的沈阳
金祥汽车销售有限公司 51%股权，该事项未达到信息披露标准，不会
对公司造成重大影响。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十一日
