证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2026-026
森赫电梯股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 11 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议及参加表决（授权委
托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2026 年前三季度利润分配预案的
议案》
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执
照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委
托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式进行登记。股
东请仔细填写授权委托书（格式见附件 2）、《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附
身份证、单位证照，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 13 日 16:30 之前送达或传真到公司。
森赫电梯股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：313013。
联系人：俞亚萍
联系电话：0572-2923378，传真：0572-2923397
联系邮箱：yuyp@sicher-elevator.com
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以
便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
森赫电梯股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席森赫电梯股份有限公司于
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数及持股性质：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3
森赫电梯股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
股东账号 持股数量
是否委托他人参加 联系人
会议
受委托人
受托人姓名
身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所
造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
