证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-043
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通
知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2026 年
孙清涛先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。同时提请股东会授权董事
会及其授权人士办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《淄
博齐翔腾达化工股份有限公司章程》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避
本议案提交董事会审议前，已经过公司独立董事专门会议审议通过。董事朱辉女
士任职于公司控股股东山东能源集团新材料有限公司，董事、总经理刘付亮先生兼任
天辰齐翔新材料有限公司董事，上述董事回避了对该议案的表决。本议案尚需提交公
司 2026 年 第 三 次 临 时 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意召开 2026 年第三次临时股东会，并将本次董事会审议的第 2、3 项议案以及
第七届董事会第四次会议审议通过的《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》提
交 公 司 2026 年 第 三 次 临 时 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
