证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-040
佛山市国星光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议已于 2026 年 10 月 15 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2026 年 10 月
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权
在董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2026 年 10 月 24 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于 2026 年 1-9 月计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权
董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公
允地反映了公司截至 2026 年 9 月 30 日的资产状况和经营成果。公司本次计提资
产减值准备及核销资产符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
在董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2026 年 10 月 24 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年 1-9 月计提资产减值准备及核
销资产的公告》。
三、备查文件
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
