证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-068
债券代码：111024 债券简称：澳弘转债
常州澳弘电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2026 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会
议通知和材料已于 2026 年 10 月 16 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。
会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管
理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划(草
案)》的有关规定，经公司 2026 年第一次临时股东会授权，董事会审议核查后认
为，《公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予条件已成就，
同意确定 2026 年 10 月 21 日为首次授予日，以 13.75 元/股的价格向符合条件的
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱留平、徐海宁、王帅
回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
