证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-035
河南清水源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于 2026 年 10 月 19 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 10 月 14 日以邮件、电话方式通知了各
位董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事
程晨先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中
华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。
经审议，公司董事会认为公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2026 年第三季度的经营
状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备的议
案》。
公司本着谨慎性的原则 2026 年前三季度计提各项减值准备 30,293,814.71 元，
符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够客观、真实、公允地反映
公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的真实、可靠，公司董事会同意本次计
提减值准备。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
