证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-107
债券代码：123282 债券简称：震裕转 02
宁波震裕科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2026 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，
本次会议豁免通知期限要求，会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电话方式送达公
司全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长
蒋震林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
公司董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中：公司董事蒋震林先生、
洪瑞娣女士、张刚林先生、梁鹤先生、周茂伟先生、石浩栋先生为“震裕转 02”
持有人，上述关联董事对本议案回避表决；董事蒋宁先生系董事蒋震林先生和洪
瑞娣女士之子，也对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
公司将于 2026 年 11 月 5 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026
年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
