证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-048
苏州西典新能源电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2026 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已
于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司
广大中小投资者的利益，增强公众投资者对公司的信心，进一步健全公司长效激
励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，依据
相关规定，公司计划使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。
回购股份的用途为用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民
币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购股份的价格为不超过
人民币 45 元/股（含），该价格不高于本次董事会通过回购决议前 30 个交易日公
司股票交易均价的 150%，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实
施期间，结合二级市场股票价格确定。回购期限为自公司董事会审议通过本次回
购方案之日起不超过 12 个月。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层及其授权人士
在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-049）。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
