证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2026-45
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1
债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
十二届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次
会议于2026年10月20日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2026年10月15日
以书面方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》
因公司独立董事变动，公司董事会专门委员会进行改选，调整后的专门委员会成
员如下：
王旭冬先生为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、孙国茂先生（独立董事）、
侯振凯先生为委员。
张宏女士（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先生为委
员。
刘洪渭先生（独立董事）为主任委员，孙国茂先生（独立董事）、王旭冬先生为
委员。
孙国茂先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、张宏女士（独
立董事）为委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
