证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-050
咸亨国际科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体高级管理人员列席会议。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股
份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形
成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为 2025 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 157 人，可申请解除限售并上
市流通的限制性股票数量为 225.44 万股，约占公司目前股本总额的 0.55%。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于 2025
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(二) 审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的议案》
鉴于公司本次激励计划中有 2 名激励对象已办理离职、17 名激励对象个人
年度绩效考核未完全达标，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）及《咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》
（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会同意公司本次对上述激励对象
已获授但尚未解除限售的共计 18.16 万股限制性股票进行回购注销。
另外，鉴于公司 2025 年前三季度权益分派、2025 年年度权益分派已实施完
毕，根据《激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，对本次激励计划限制
性股票的回购价格进行调整。经过调整，公司本激励计划限制性股票的回购价格
由 7.29 元/股调整为 6.90 元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》
（公告编号：2026-053）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(三) 审议通过《关于变更企业类型、减少注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更企业类型、减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2026-051）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
