法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于合肥新汇成微电子股份有限公司
天律意【2026】第 03447 号
致：合肥新汇成微电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等
法律法规、其他规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称
“本所”）接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”或
“公司”）的委托，指派陈磊律师、孙静律师（以下简称“本所律师”）出席
见证于 2026 年 10 月 14 日召开的汇成股份 2026 年第五次临时股东会（以下简称
“本次会议”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对汇成
股份的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、本次会议的提案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法
对本法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据
汇成股份提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披
露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
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一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，
公司 2026 年第五次临时股东会拟定于 2026 年 10 月 14 日召开，本次股东会的召
开经公司董事会做出决议，由董事会召集，并于本次股东会召开十五日以前以
公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、
会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定召集本次会
议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于 2026 年 10 月 14 日 14:30 在安徽省合肥市新站高新技术开
发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开，会议由公司董事长郑瑞俊
先生主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内
容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有
关规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
（一）根据本次会议签到处的统计、上海证券信息有限公司反馈的网络投
票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册，本次会议通过现场和网络
投票的股东（股东代理人）合计 294 人，代表股份 91,850,057 股，占公司股份
总数的 9.4778%。
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（二）出席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师。
（三）本次股东会由公司董事会召集。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要
求以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在指定的信息披露媒体上公告的通知，本次会议审议的提
案为：
上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议决议通过。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容
相符，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他
规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的
股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并由本所律师、
两名股东代表按照相关规定进行了计票、监票。
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本次股东会网络投票采用交易系统网络投票的方式，股东通过上海证券交
易所股东会网络投票系统参加网络投票。
表决情况单独计票。
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票
的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网
络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。经合并网络
投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
表决情况：同意 91,004,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0793%；
反对 795,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8664%；弃权 49,748 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0543%。
其中，中小投资者表决情况：同意 89,044,478 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.0593%；反对 795,831 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.8853%；弃权 49,748 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 0.0554%。
表决结果：该议案获得通过。
表决情况：同意 89,678,963 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7651%；
反对 172,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1923%；弃权 38,197 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0426%。
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其中，中小投资者表决情况：同意 89,678,963 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.7651%；反对 172,897 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.1923%；弃权 38,197 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 0.0426%。
表决结果：该议案获得通过。
表决情况：同意 91,535,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6579%；
反对 258,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2818%；弃权 55,248 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0603%。
表决结果：该议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等
事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他
规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
（以下无正文）
