证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2026-047
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名项友亮、潘新华、朱文军、
项国强、杜文军 5 人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026
年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信
联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选
举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的
相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-048）。
公司独立董事专门会议审议同意。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名汤荣龙、张宇清、鲍海建 3
人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东
会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备
《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公
司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行
勤勉义务和职责。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-048）。
公司独立董事专门会议审议同意。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 11 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需提
交 2026 年第一次临时股东会审议的议案。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2026-053）。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事专门会议关于第四届董事会第
十七次会议相关事项的审查意见》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
