证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2026-063
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 9
月 20 日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第十届董
事会第四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议
于 2026 年 9 月 22 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，本次会议由董事长毕于东召集并主持，本次会议以通讯会
议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
关联董事毕于村、毕松羚、邱建军、李振建回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格及限制性股票回购价格的公告》
。
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证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2026-063
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二六年九月二十二日
