证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-087
神州数码信息服务集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026
年第七次临时会议通知于 2026 年 9 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
以书面传签的方式召开，于 2026 年 9 月 22 日形成有效决议。应出席的董事 7 人，
实际出席的董事 7 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于减资退出控股子公司的议案》。
为进一步优化公司产业布局，聚焦核心业务，董事会同意公司控股子公司杨凌
农业云服务有限公司以定向减资方式退出对控股子公司神州远景（西安）科技发展
有限公司（以下简称“神州远景”）的投资，减少神州远景注册资本 2,000 万元
（占减资前注册资本的 66.6667%），并授权公司管理层或其授权人士办理本次减资
的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。
本次减资完成后，公司不再持有神州远景的股权，神州远景将不再纳入公司合
并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次减资
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次减资事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交股东会审议。本次减资
尚需根据《中华人民共和国公司法》的有关规定进行债权人通知、减资公告并进行
工商变更登记。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减资退出控股子公司的公告》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
三、备查文件
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
